¿Cómo alcanzar el Nivel 3 Verificación Full?

Sigue estos pasos para alcanzar el Nivel 3 Verificación Full:

  1. Reúne la documentación necesaria:
  • Poderes de la empresa.
  • Certificado de vigencia de poderes (hasta 30 días de antigüedad).
  • Certificado de vigencia de la sociedad (hasta 30 días de antigüedad).
  • Copia de la escritura de constitución de la empresa.
  • Declaración de los beneficiarios finales.
  • Declaración del propósito de relación legal o contractual.
  1. Carga los documentos en Duemint: Sube todos los documentos mencionados a la plataforma de Duemint para su revisión.
    1. En “Documentación” desde el menú de configuraciónes.
    2. Sube los documentos desde Nivel 3.
  2. Revisión de compliance: El equipo de compliance de Duemint revisará la documentación para su aprobación.
  3. Actualización anual: 
    1. Tras la aprobación, se guardará la fecha de validación de los documentos.
    2. Se requerirá una confirmación anual sobre la vigencia o actualizaciones de los documentos.
  4. Acceso completo en Duemint: 
    1. Una vez aprobada toda la documentación, tu empresa alcanzará el Nivel 3 Verificación Full.
    2. Esto te permitirá operar sin límites mensuales, crear nuevas billeteras y firmas.

Siguiendo estos pasos, tu empresa puede alcanzar el nivel más alto de verificación en Duemint, lo que permite una operatividad completa y sin restricciones en la plataforma.

 

Si necesitas más información sobre este tema o tienes alguna pregunta específica, no dudes en consultar nuestros otros artículos relacionados o ponte en contacto con nuestro equipo de soporte.

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