¿Qué es la declaración PEP y por qué la solicitamos en Duemint?

¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) se refiere a individuos en posiciones relevantes en el gobierno, la judicatura, las fuerzas armadas, o altos cargos en empresas estatales, además de sus cónyuges y familiares cercanos. Esto incluye también a quienes pueden influir en decisiones empresariales en Chile.

¿Por qué en Duemint solicitamos la declaración PEP?

  • Cumplimiento de regulaciones financieras: Identificar a usuarios PEP ayuda a Duemint a cumplir con leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
  • Transparencia en transacciones: Saber quiénes son los usuarios PEP permite a Duemint mantener la transparencia en sus operaciones financieras.
  • Protección contra riesgos financieros: Los usuarios PEP pueden ser más susceptibles a riesgos como el fraude. Duemint busca proteger a todos sus usuarios y su operación monitoreando y gestionando adecuadamente las cuentas PEP.
  • Mantenimiento de la integridad del sistema: Al pedir la declaración PEP, Duemint contribuye a mantener la integridad y reputación de su plataforma, evitando su uso para actividades ilícitas.

La solicitud de la declaración PEP en Duemint es un paso esencial para garantizar operaciones seguras y éticas, protegiendo a la empresa y a sus usuarios de actividades ilícitas.

 

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